58-летнего мужчину арестовали в его дорогостоящем доме в Лондоне. Кроме отмывания денег ему вменяется заговор с целью обмана министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний, сообщает Sky News. После обыска в доме было изъято несколько цифровых устройств и крупная сумма наличных денег
Полиция также арестовала одного из работников дома, замеченного выходящим из здания с сумкой, в которой были тысячи фунтов наличными. Третий задержанный был арестован в своем доме в Пимлико в Лондоне за отмывание денег и сговор с целью мошенничества.
Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что в операции участвовали 50 сотрудников отдела по борьбе с клептократией.
Все трое задержанных были отпущены под залог.
В телеграм-каналах предполагают, что задержанным бизнесменом мог быть 58-летний сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман, который живет в Лондоне.