
Пятый пакет санкций Евросоюза вводит ограничения на использование россиянами криптокошельков — в юрисдикциях ЕС и Швейцарии на них может быть не более €10 тыс.
Реализовать меры несложно, поскольку с идентификацией владельцев кошельков проблем не возникнет, отмечают эксперты.
Во-первых, многие криптокошельки уже требуют проходить KYC/AML (требования „знай своего клиента“ и выполнение антиотмывочного законодательства) в рамках пятой директивы по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег, добытых преступным путем».
Во-вторых современные инструменты, которые анализируют транзакции в блокчейне, также помогут узнать нужную информацию.
У российских граждан остается возможность открывать кошельки на крупные суммы в других юрисдикциях или пользоваться холодными кошельками, где не надо подтверждать гражданство, говорят эксперты. Но и это ненадолго, считают эксперты.